12月1日起,备受关注的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施。该法包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任和附则共七章50条，从反电诈的“小切口”出发，对电信网络诈骗犯罪打击惩治及相关行业综合治理、问题风险源头治理作出制度性设计。
很多人不知道的是，除了公民以外，公司企业这样的组织也有可能成为电信网络诈骗犯罪的受害者。徐汇区人民检察院在积极贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的过程中，坚持能动履职，在依法惩治针对公民个体的电信网络诈骗犯罪，切实保障人民群众财产和生命安全的同时，也注重依法打击涉企电信网络诈骗犯罪，保障企业健康运营，为营商环境提供法治服务，护航经济高质量发展。
公开宣告
“感谢检察官,我们一定会根据检察建议积极进行整改。我们也会从这起案件中吸取经验教训，以本案例在公司里开展法治警示教育。”12月1日，徐汇区人民检察院对一起电信网络诈骗案件中的两家涉案公司进行检察建议公开宣告，公司代表当场说出了这番肺腑之言。
这两家公司为何会被卷入案件中？这要从一个能给自己“下单”，还能骑电瓶车一单“运”两百千克货物的骑手说起......
案情简介
一单能"运"两百千克货物的骑手
杨某是某快递公司的一名配送员小组长，负责公司指定区域内的配送。2021年9月某日，杨某在负责配送范围的一家知名品牌茶饮店里，看到手下的骑手娴熟地使用该店值班经理的工作手机操作补单系统。补单，指的是茶饮店在特殊情况下先让骑手配送，再通过工作手机补下配送订单。一般在两种情况下使用，一种是门店的原料、杯子等物料不够了，补下一份配送订单由骑手帮忙从别的门店进行物料调配；另一种则是在客户投诉反映饮品有问题，重新制作饮品后，下一份配送订单给骑手去配送。
不一会儿，刚才的骑手找到杨某，想让杨某把这笔补单配送任务分配给自己。杨某看了一眼，发现这笔订单配送货物重量很高，配送费金额竟高达185元，而且实际上并没有配送的货物。由于没有事先告诉过自己，杨某就教训了一番骑手：“以后不许这样下补单，如果之后再有分配补单的情况，必须经过我这里！”但背地里，察觉到有利可图的杨某便寻思着用同样手法开始“空手套白狼”计划。
2022年2月某日，这家茶饮店的值班经理朱某注意到了杨某用工作手机自己下补单的行为，便告诉了另一位值班经理王某。后来，朱某见王某并未阻止杨某，就直接找上杨某。因杨某的“计划”需要用到王某、朱某的工作手机、账号，所以杨某不但没有收手，还反过来邀请王某、朱某与自己的骑手团队一起吃饭。觥筹交错之间，杨某拉拢两人入伙一起“发财”。由于和杨某关系不错，再加上贪念的驱使，两人也就答应了。
随着王某、朱某的加入，整个犯罪团伙正式形成。由杨某前往茶饮店问值班经理索要工作手机填写补单信息，收货人和联系方式可以随意填写，地址则用默认定位地址。由于补单价格与订单货物重量挂钩，杨某就通过更改重量的方式增加运费，最多甚至能改到200千克。事实上，骑手们都是骑电瓶车的，根本不可能一次运送这么重的货物。填写完这些信息后就完成了下单，等系统自动派单后，杨某再分配给骑手。由于没有实际运送的货物，骑手们自然也不用真实配送，只需等待一段时间后点击“完成配送”就完成了一笔补单，赚得的配送费由杨某和骑手五五分成。至于王某和朱某，杨某不用给他们提成，只要平时请他们吃吃饭、发发红包就行。
虚构订单骗取十二万余元
天下没有不透风的墙，2022年第二季度，该茶饮品牌公司总部发现有一家门店的补单情况明显存在异常。一般门店一个月补单费用才两三千元左右，但这家门店仅2022年第一季度就有14万元左右的补单费用，且销售情况与之严重不符。在调阅内部监控视频之后，公司发现该门店的两名值班经理经常将手机交给一名男子。该男子拿到手机后看着像在下假补送单，非常可疑。于是公司立刻向徐汇公安分局报警。很快，杨某和他手下的3名骑手以及王某、朱某被捉拿归案。
案件移送至检察机关后，杨某、王某、朱某等6人向检察官交代了自己的犯罪事实。在审阅完相关证据后，检察官认为，杨某与王某、朱某勾结，通过让手下3名骑手完成虚假补单的方式，骗取该茶饮品牌公司12万余元；而王某、朱某虽然并未实际参与实施诈骗行为，但二人不仅明知且放任杨某的行为，并提供了工作手机、账号这一重要作案工具，故6人的行为已构成诈骗罪。
近日，经徐汇区人民检察院依法提起公诉，徐汇区人民法院依法以诈骗罪，判处杨某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，判处朱某、王某等五人有期徒刑一年四个月至拘役五个月不等，缓刑一年四个月至五个月不等，并处罚金一万元至两千元不等。
检察建议
在办案过程中，检察官注意到该茶饮品牌公司以及负责配送的快递公司存在管理制度漏洞，才会被杨某这样的不法分子有机可乘。为了更好维护企业合法权益，防止其再度受到侵害，检察官与涉案的两家公司积极保持沟通，就各自暴露出的管理问题“量体裁衣”，制发具有针对性的检察建议帮助其堵漏建制，亡羊补牢。
对茶饮品牌公司
检察官针对茶饮品牌公司在门店员工、经营数据安全、企业经营的管理上暴露出来的不足，建议其建章立制，合理设置员工权限，强化账号管理监督，落实人员管理培训；建立公司数据完全治理和预警机制，加强对数据的管理与核实；强化经营管理安全建设，加强企业对门店的监督。
对快递公司
针对快递公司在骑手管理上存在的资质审核、日常培训问题，以及对订单风险监测和审核机制方面存在的不足，检察官建议其严把骑手资质审核关，完善配送人员注册登记系统，加强对员工的日常管理和法治培训；完善平台风险体系和预警机制，及时对异常情况进行评估和反馈，第一时间采取有效措施进行处理。
在12月1日的检察建议公开宣告会上，两家公司代表在现场均表示赞同检察建议中反映的问题，并将严格按照检察建议中的意见与建议进行整改。
徐汇区人民检察院将继续深入贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，积极能动履职、协同共治，对电信网络诈骗犯罪及关联案件实施全链条打击，促进电信网络诈骗犯罪的源头治理，维护社会稳定和国家安全，切实守护好人民群众的财产和信息安全。
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