2022年1月27日，公安机关接到某同城速递企业报警称，公司内多名配送员未将派单货物送达，且均无法联系，造成公司损失7万余元。事出蹊跷，公安机关随即开展了立案侦查，岂料竟是同一人冒用了他人身份，注册了多名配送员的账号，从而实施了一系列的犯罪。三日后，犯罪嫌疑人李毅蒙被抓获到案。
该案移送徐汇区检察院后，引起了检察官的重点关注，“一方面，我们在思考李毅蒙的犯罪行为该如何界定？另一方面，同城即时速递服务已愈发成为城市居民生活中一项必不可少的基础服务，然而，近年来与同城速递有关的侵财类犯罪却时有发生，为这个新兴行业的发展蒙上了一层阴影。那我们能够做些什么来护航新兴行业的发展呢？”
为此，徐汇区检察院以行为实质审查为核心，自行补充侦查，精准界定了李毅蒙的犯罪性质，有力打击了李毅蒙的犯罪行为，并注重延伸检察职能，向某同城速递企业送达了检察建议，助力其完善管理漏洞，筑牢安全堤坝。
多方取证 锁定犯罪行为实质
为了准确认定李毅蒙的犯罪性质，检察官首先有针对性地对李毅蒙的犯罪动机进行了讯问。
据李毅蒙交代，自2019年起，他便迷上了赌博。2021年10月，李毅蒙注册成为了某同城速递配送员，因赌博缺钱，他便将一部客户下单配送的苹果手机私自拿去变卖，随后向平台谎称货物丢失。平台按照赔付机制先行赔偿给了客户，再向其追偿，后来因李毅蒙账户余额有限，平台仅扣到微乎其微的费用，对李毅蒙本身并未产生影响，李毅蒙便又故技重施。
“李毅蒙表现出了较大的非法占用故意，那么他的行为究竟该如何界定呢？”为此，检察官继续针对李毅蒙获取他人身份信息的方式开展了重点讯问，并围绕多名寄件方开展了自行补充侦查工作，核实了寄件方预约配送最终货物却未获成功配送的事实经过，同时充分调取了被害企业的二次报案材料，追加了事实认定。
证据显示，李毅蒙在故技重施使用自己的账号接单骗取财物品，但账号很快被冻结了后，就偷偷潜入了原公司宿舍，盗取了7张同事身份证，并办理了多张电话卡，冒用他人名义注册了多个账号进行接单。李毅蒙交代，其看到客户委托配送的是苹果手机等高价物品时，就会截留拿去倒卖。与此同时，检察官发现，李毅蒙还曾想出以客户名义虚构订单，假报货物遗失并向平台索赔的法子。
“虽最终该法子未得逞，但李毅蒙此前多次以非法占用为目的，冒用他人身份证件，虚构多名配送员身份，实现了‘假冒身份型’接单派送。随后又骗取了寄件方信任，同时向收件方和平台谎称货物丢失，以此截留财物进而销赃，实现了诈骗的犯罪既遂，构成了诈骗罪。”检察官分析道。
2022年9月14日，经徐汇区检察院依法提起公诉，徐汇区法院以诈骗罪判处被告人李毅蒙有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。
诉源治理 护航企业发展
习近平总书记指出，法治建设既要抓末端、治已病，更要抓前端、治未病。“李毅蒙的行为致使该同城速递企业无故遭受了损失，因而我们积极开展了追赃挽损工作，一方面同李毅蒙释法说理，一方面与其家属，反反复复开展了数次沟通，希望他们能够予以退赔，为被害企业弥补相应的损失。”检察官说，“与此同时，由于李毅蒙的认罪认罚态度良好，我们也希望被害企业能够谅解李毅蒙，给予他一次改过自新的机会，所以我们也与被害企业进行了充分沟通，从一开始的拒不谅解到后来慢慢的原谅。”最终，被害企业对李毅蒙予以了谅解，李毅蒙也在家属的帮助下，向被害企业赔付了3万元整。
“不过，我们也注意到，该同城速递企业在线上账户注册、身份认证等环节的审核与监管中，存在着一定的漏洞，由此给了不法分子可乘之机。而且我们检索了近三年的裁判文书发现，该企业不止一次遭受过类似的诈骗，这不仅对企业造成了较为严重的财产损失，也对该企业品牌形象产生较大的负面影响。”检察官补充道。
为此，检察官积极查询了相关资料、调取了企业资质，梳理了行业流程规范，希望能够帮助企业厘清管理职责、找出漏洞原因，化解防控经营风险。“但一开始，该企业也表现出了一丝不理解，认为其明明是受害方，怎么我们检察机关反而找起了他们的‘茬’？对此，我们向企业积极进行了释法说理，告诉他们我们不是来‘找茬’的，而是希望能够帮助他们堵漏建制，护航他们乃至新业态的长远、健康发展。同时，我们也向他们阐明了企业应承担的社会责任。”
检察官的真诚让该同城速递企业卸下了“心防”，2022年10月14日，徐汇区检察院向该同城速递企业制发了检察建议并进行公开宣告，要求该企业完善配送员注册登记管理办法，审慎履行配送员资质审查义务，对人证对比系统进行技术升级，并加强配送员职业培训，切实落实企业主体责任。当检察官回访时，该同城速递企业已积极作出了整改。（文中人名为化名）
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